Consultoría y Auditoría en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)
En un entorno regulatorio cada vez más complejo, la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es fundamental para salvaguardar la integridad y la reputación de cualquier organización.
Nuestro servicio de Consultoría y Auditoría en materia de PLA/FT está diseñado para garantizar que tu empresa cumpla con los requisitos locales e internacionales establecidos por la SEPRELAD, protegiendo a su organización de riesgos financieros y reputacionales.
Nuestros Servicios
Incluyen:
Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Desarrollo e Implementación de Políticas y Procedimientos de Prevención de LA/FT
Emisión de Códigos de Ética y Conducta
Emisión de Protocolos de Buenas Prácticas de PLA/FT
Auditoría Interna de Cumplimiento con énfasis en Requisitos determinados por la SEPRELAD.
Auditoría Externa Especializada de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Desarrollo de Programas de Sensibilización y Capacitación en materia de ALA/CFT
Asesoramiento en Respuesta a Incidentes y Revisión de Casos
AUDITORÍA EXTERNA
Aseguramos la transparencia y confiabilidad de tu información financiera.
En Viera Consulting, ofrecemos servicios de Auditoría Externa con un enfoque estratégico y riguroso, garantizando que la información financiera de tu empresa sea confiable, transparente y cumpla con los estándares normativos nacionales e internacionales. Nuestro equipo de auditores expertos proporciona una visión objetiva y detallada del desempeño financiero de tu empresa, ayudándote a fortalecer la confianza de inversionistas, entidades reguladoras y socios comerciales.
Auditoría de Estados Financieros
- Revisión independiente de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- Evaluación de riesgos y control interno para mejorar la gestión financiera.
- Opinión de auditoría basada en Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Revisión de Cumplimiento Normativo
- Verificación del cumplimiento de regulaciones fiscales, contables y laborales.
- Auditoría de cumplimiento de leyes aplicables a cada sector.
- Identificación de riesgos asociados a normativas locales e internacionales.
Evaluación y Mejora del Control Interno
- Identificación de debilidades en los procesos financieros y administrativos.
- Recomendaciones estratégicas para fortalecer la gestión de riesgos.
- Implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo.
Auditorías Especializadas
- Auditoría Forense: Investigación de fraudes y malas prácticas financieras.
- Due Diligence Financiero: Evaluación para fusiones, adquisiciones e inversiones.
Auditoría de Franquicias
- Evaluación de Cumplimiento del Contrato de Franquicia: Verificación del cumplimiento de términos y condiciones por parte del franquiciado.
- Revisión Financiera de la Franquicia: Análisis de ingresos, costos, regalías y estructura de gastos para garantizar la rentabilidad y transparencia.
- Control de Procesos y Operaciones: Evaluación de estándares operativos, calidad de servicio y alineación con las directrices del franquiciante.
- Análisis de Riesgos en la Expansión de Franquicias: Identificación de oportunidades y amenazas en el modelo de negocio para futuras inversiones.
- Revisión de Políticas de Marca y Cumplimiento Normativo: Auditoría del uso adecuado de la marca, cumplimiento de normas locales y regulaciones específicas del sector.
Auditoría Contable Agrícola Y Ganadera
- Revisión integral de registros contables y financieros para detectar inconsistencias y optimizar la gestión.
- Valoración precisa de activos biológicos y cultivos (ganado, tierras, insumos, maquinaria).
- Análisis de costos de producción y rentabilidad para mejorar la toma de decisiones estratégicas.
- Evaluación del cumplimiento de normativas contables, fiscales y agropecuarias.
- Identificación de riesgos financieros y operativos, con estrategias para minimizarlos.
- Control y gestión de inventarios agrícolas y ganaderos, garantizando trazabilidad y eficiencia.
Beneficios de nuestra auditoría:
AUDITORÍA INTERNA
En Viera Consulting, ofrecemos servicios especializados de Auditoría Interna para fortalecer la gestión, minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo dentro de las empresas. Contamos con un equipo de auditores expertos que aplican metodologías internacionales para mejorar la operación y el control interno de tu organización.
Basándonos en una evaluación exhaustiva de los riesgos del negocio y un análisis detallado de los procesos de la empresa, brindamos apoyo en la elaboración del Plan de Tareas de Auditoría Interna. Este plan establece claramente los objetivos, los procedimientos a aplicar, los alcances y la periodicidad de cada tarea, garantizando que todas las áreas críticas sean cubiertas de manera efectiva.
Ofrecemos asistencia en la ejecución del Plan de Tareas, la cual puede incluir la tercerización (Outsourcing) total o parcial de las funciones de Auditoría Interna. Con nuestro enfoque flexible, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, asegurando que se cumplan los estándares de calidad y eficiencia en todas las fases del proceso.
Este proceso permite que los equipos de trabajo identifiquen las operaciones clave y los objetivos de calidad, a la vez que evalúen la efectividad de los controles implementados para alcanzarlos. A través de esta práctica, se fomenta una cultura de autodiagnóstico y mejora continua, asegurando que los controles sean adecuados y eficientes. Además, brindamos capacitación especializada en la metodología de evaluación de riesgos y en el uso de programas específicos, fortaleciendo las competencias del personal para gestionar riesgos de manera proactiva.
Revisión de procesos internos para detectar ineficiencias y oportunidades de mejora. Identificación de riesgos operativos y financieros. Automatización y optimización de flujos de trabajo.
Verificación del cumplimiento de normativas fiscales, laborales y sectoriales. Asesoría en regulaciones nacionales e internacionales aplicables a la empresa.
Identificación, evaluación y mitigación de riesgos estratégicos, financieros y operacionales. Desarrollo de matrices de riesgo y planificación de estrategias de mitigación. Implementación de mejores prácticas en gestión de riesgos.
Evaluación de controles de seguridad de la información. Análisis de la infraestructura tecnológica y cumplimiento de normativas de protección de datos. Identificación de vulnerabilidades en sistemas informáticos.
Trade Advisory & Gestión
de Negocios Internacionales
En Viera Consulting, brindamos asesoría especializada y personalizada a empresas que desean exportar, importar o invertir en Paraguay, optimizando su cadena de suministros y garantizando el cumplimiento normativo.
Expande tu negocio a mercados globales con estrategias efectivas de comercio exterior, supply chain e inversión.
¿Buscas expandir tu negocio a nivel internacional?
Contáctanos y descubre cómo optimizar tu estrategia de comercio exterior.
Asesoría en Exportaciones
Impulsa tu negocio en mercados internacionales con estrategias seguras y eficientes.
- Identificación de mercados potenciales y análisis de demanda.
- Cumplimiento de normativas y certificaciones de exportación.
- Diseño de estrategias de acceso a mercados internacionales.
- Optimización de costos logísticos y tiempos de entrega.
Asesoría en Importaciones
Aprovecha oportunidades globales con procesos de importación optimizados.
- Evaluación de viabilidad y costos de importación.
- Asesoramiento en regulaciones aduaneras y clasificación arancelaria.
- Negociación con proveedores internacionales y gestión de compras.
- Estrategias de optimización logística y reducción de costos.
Gestión Aduanera y Regulatoria
Cumple con la normativa vigente y evita sanciones o retrasos en operaciones internacionales.
- Trámites de importación y exportación.
- Gestión de normas de origen y acuerdos comerciales.
- Identificación de incentivos fiscales y beneficios aduaneros.
- Auditoría y control de cumplimiento en comercio exterior.
Optimización Logística y Reducción de Costos
Haz que tu cadena de suministro sea más eficiente y rentable.
- Selección estratégica de proveedores logísticos.
- Optimización de transporte, almacenamiento e inventarios.
- Reducción de costos en la cadena de suministro.
- Implementación de modelos de distribución personalizados.
Toma decisiones estratégicas para invertir y expandir tu negocio en Paraguay y otros mercados.
Inversión y Expansión Empresarial
Asesoramiento en Proyectos de Inversión
- Evaluación de viabilidad financiera, técnica y de mercado.
- Diseño de estrategias de inversión personalizadas.
- Análisis y mitigación de riesgos legales y operativos.
- Optimización de recursos y financiamiento.
- Expansión hacia nuevos mercados internacionales.
Evaluación de Viabilidad de Proyectos
- Estudios de mercado y demanda.
- Análisis financiero y cálculo de retorno de inversión (ROI).
- Revisión de marco regulatorio y legal.
- Creación de roadmap estratégico para minimizar riesgos.
Estrategias de Expansión y Desarrollo de Nuevos Mercados
- Identificación de oportunidades de expansión.
- Diseño de estrategias de entrada a nuevos mercados.
- Análisis competitivo y benchmarking.
- Evaluación de alianzas estratégicas y fusiones.
¿Listo para invertir con seguridad?
Hablemos sobre cómo podemos potenciar tu crecimiento empresarial.
Optimiza tu stock, reduce costos y mejora la rentabilidad de tu negocio.
Gestión estratégica de stock
Gestión Inteligente de Productos e Inventarios
Asegura una administración eficiente de tu portafolio de productos.
- Análisis de tendencias de consumo y forecasting.
- Optimización del portafolio de productos para mayor rentabilidad.
- Estrategias para evitar sobrecostos y desabastecimientos.
- Modelos de planificación de compras basados en demanda.
- Evaluación de indicadores clave de rendimiento (KPIs).
Diagnóstico de la Salud del Inventario
Descubre oportunidades para reducir costos y mejorar la eficiencia.
- Análisis de rotación y obsolescencia del inventario.
- Categorización de productos (ABC y XYZ) para una gestión eficiente.
- Evaluación del impacto financiero del inventario.
- Optimización de niveles de stock y políticas de reabastecimiento.
- Prevención de pérdidas, robos y errores en la gestión de stock.
¿Quieres optimizar tu inventario y aumentar la rentabilidad?
Hablemos sobre cómo mejorar la eficiencia operativa de tu empresa.
Nuestros Servicios de BPO
Servicios de Business Process Outsourcing (BPO)
En Viera Consulting, ofrecemos servicios de Business Process Outsourcing (BPO) adaptados a las necesidades de empresas nacionales e internacionales que buscan eficiencia operativa, reducción de costos y acceso a talento altamente capacitado en Paraguay. Nos especializamos en optimizar procesos clave para que nuestros clientes puedan enfocarse en el crecimiento de su negocio, mientras nosotros gestionamos tareas esenciales con altos estándares de calidad y cumplimiento normativo
Contáctanos hoy mismo y descubre cómo Viera Consulting puede ayudarte
Gestión Contable y Financiera
- Registro, análisis y control de transacciones financieras.
- Preparación de reportes contables y estados financieros.
- Cumplimiento normativo y asesoría en NIIF.
Administración de Recursos Humanos y Nómina
- Reclutamiento y selección de talento.
- Gestión de nómina y beneficios laborales.
- Cumplimiento de normativas laborales y seguridad social.
Gestión de Cuentas por Cobrar y Pagar
- Administración y optimización de pagos a proveedores.
- Facturación y recuperación de cuentas por cobrar.
- Reportes de flujo de caja y análisis financiero.
Back Office y Soporte Operacional
- Digitalización y automatización de procesos administrativos.
- Manejo documental y gestión de archivos.
- Atención al cliente y soporte administrativo.
Organización y Procesos
- Diseño y elaboración de Manuales de Funciones para definir roles y responsabilidades dentro de la empresa.
- Desarrollo de Manuales de Procesos y Procedimientos para optimizar la operatividad y asegurar la estandarización.
- Análisis y Rediseño de Procesos para eliminar ineficiencias y mejorar la productividad.
- Implementación de Mejores Prácticas de Gestión basadas en metodologías internacionales.
- Asesoría en Gobierno Corporativo y Control Interno para fortalecer la estructura organizacional y la toma de decisiones.
En Paraguay, la confianza se gana con acciones, no con palabras. Permítanos demostrárselo.
En Viera Consulting, nos comprometemos a ofrecer servicios de Consultoría y Auditoría en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, diseñados para fortalecer la protección y el cumplimiento normativo de su organización.